TALLER PRACTICO DE TIPOLOGIAS DE LEGITIMACION DE CAPITALES - Caracas

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Taller practico de tipologias de legitimacion de capitales
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9526 XXXXXXX
Ubicaci贸n: Caracas - Distrito Capital - Venezuela
Fecha de publicaci贸n: 14 de Febrero
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Descripci贸n
Anunciante: Particular
I parte: contenido te贸rico.
a)聽Evoluci贸n de la delincuencia organizada transnacional.
b)聽Papel de las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Venezolano.
c)聽Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados bancarios en materia de Prevenci贸n
y Control de Legitimaci贸n de Capitales.
d)聽El Negocio, la intermediaci贸n financiera y los riesgos de la legitimaci贸n de capitales.
e)聽Factores de Protecci贸n en el 谩mbito de la legitimaci贸n de capitales.
f)聽聽La legitimaci贸n de capitales, fases y consecuencias.
g)聽聽Las bondades tecnol贸gicas para el monitoreo de operaciones.
h)聽聽La necesidad de una efectiva aplicaci贸n de la Pol铆tica Conozca a su Cliente.
i)聽聽聽La demostraci贸n de la 鈥淢ejor Debida Diligencia鈥
j)聽聽聽La importancia, elaboraci贸n y presentaci贸n de los Reportes de Actividades Sospechosas.
k)聽聽 Las se帽ales de alerta en el 谩mbito de la Prevenci贸n y Control de la Legitimaci贸n de
Capitales.
l)聽聽聽聽Papel de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de
Bancos y otras Instituciones Financieras.
m)聽聽Responsabilidades de los actores que conforman el Sistema Integral de Prevenci贸n y Control de
Legitimaci贸n de Capitales
II parte: Ejercicio de tipolog铆as
Instrucciones: Agrupaci贸n en mesas de trabajo de acuerdo a las sugerencias metodol贸gicas y t茅cnicas
realizadas por el facilitador a los fines de simular posibles casos sospechosos que ser谩n presentados,
analizados e interpretados por un representante de cada equipo, previa discusi贸n integral de los
participantes.
A tales efectos, utilizando los formularios anexos se帽ale y/o explique los siguientes
aspectos:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
60;聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
60;聽聽聽聽聽
路聽聽Se帽ales de alerta,
路聽聽T茅cnica(s),
路聽聽Mecanismo(s),
路聽聽Instrumento(s),
路聽聽M茅todo(s),
路聽聽Esquema(s),
路聽聽Tipolog铆as (posibles),
路聽聽Presuntas Conductas asociadas a los delitos precedente definidos en la LOCDO.
聽Fecha: S谩bado 28 de Abril de 2011聽
Duraci贸n: 8 Horas Acad茅micas
Lugar: IDAEP
Incluye: Refrigerio, Material de Apoyo y Certificado de Asistencia.
Horario: 9:00 am a 3:00pm
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